公告日期：2022-08-17

证券代码：870542 证券简称：靖瑞能源 主办券商：中泰证券
陕西靖瑞能源科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姜庆

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举<姜庆先生继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名姜庆先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

姜庆先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举<李先清先生继任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李先清先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

李先清先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举<焦泾川先生继任公司第三届董事会董事>的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名焦泾川先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

焦泾川先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举<郑阳女士继任公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名郑阳女士继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

郑阳女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举<唐冬冬先生任公司第三届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 6 ……
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