公告日期：2021-11-12

证券代码：870542 证券简称：靖瑞能源主办券商：中泰证券

陕西靖瑞能源科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟出资 1,199 万元人民币，与西安树坤环保科技有限公司（以下简称:“树坤环保”）共同设立陕西庆瑞能源发展有限公司（暂定名，最终以工商登记为准， 以下简称: “庆瑞能源”）。 陕西靖瑞能源科技股份有限公司认缴出资总
额为 1,199 万元，占比 30%，西安树坤环保科技有限公司认缴出资 2,799 万元，
占比 70%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为公司出资设立参股企业。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。《非上市公众公司重大资产重组管理办 法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，不构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；
（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会
计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公 司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。本公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额人民币 73,546,94元、净资产额人民币 48,296,471.05 元,本次对外投资金额共人民币 11,990,000元,占资产总额的 16.30%、占净资产的 24.83%,均未达到 50%,不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司投资设立参股公司的议
案》表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事姜庆系西安
树坤环保科技有限公司法人姜武弟弟.
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西安树坤环保科技有限公司

住所：西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞 B 座 A1102 室

注册地址：西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞 B 座 A1102 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：姜武

实际控制人：姜武

主营业务：环保工程的施工，保健用品的销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般经营项目：空气净化设备，水处理设备的销售及技术服务和技术咨询；企业管理咨询。

注册资本：100 万元

关联关系：公司实际控制人、董事姜庆系西安树坤环保科技有限公司法人姜武弟弟。
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资方式为现金，来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：陕西庆瑞能源发展有限公司
注册地址：陕西省西安市经开区凤城十二路凯瑞 B 座 A1102 室
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；石油天然气技术服务；石油钻采专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发；工业互联网数据服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；工业机器人销售；仪器仪表销售；大气环境污染防治服务；室内空气污染治理；环境保护专用设备销售；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：燃气经营；生物质燃气生产和供应；燃气汽车加气经营；特种设备制造；辐射监测。(依法须经批准的项目，经相关部门批……
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