公告日期：2025-12-05

证券代码：870539 证券简称：天利智能 主办券商：申万宏源承销保荐
常州天利智能控制股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冷留福先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州天利智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监也列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，对现行《常州天利智能控制股份有限公司章程》进行修订。同时，股东会授权公司管理层或授权人
员办理相关工商变更登记事宜。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会
议决议公告》，公告编号为 2025-026；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《公司章程》公告，编号为 2025-029。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告
编号为 2025-027；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《监事会制度》公告，编号为 2025-037。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告
编号为 2025-026；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《股东会制度》公告，编号为 2025-030。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.c……
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