公告日期：2024-05-14

常州天利智能控制股份有限公司

章 程

2024 年 5 月

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开......17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20

第五章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 董事会......31

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 监事会......39

第一节 监事......39

第二节 监事会......41

第八章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 内部审计......44

第三节 会计师事务所的聘任...... 44

第九章 投资者关系管理工作......45
第十章 通知公告......46

第一节 通知......47

第二节 公告......47

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 49

第二节 解散和清算......50

第十二章 修改章程......52
第十三章 附则......53

常州天利智能控制股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章以及全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）相关业务规则的有关规定，制订本章程。

第二条 常州天利智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经江苏省常州工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：常州天利智能控制股份有限公司；

公司英文名称：Changzhou Tianli Intelligent Control Co.,Ltd.

第四条 公司住所：江苏省常州市钟楼区关河西路 180 号 17-8；

第五条 公司注册资本人民币 2,360 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人及其他依法经董事会聘任的高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信向上,务实求真；创新求精，增效增
收。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：仪器仪表制造；仪器仪表
销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备设计；特种设备制造；特种设备销售；仪器仪表修理；金属切削加工服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；货物进出口，技术进出口……
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