公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-004

证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正承销保荐
湖南美诺信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南美诺信息科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐新宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数11,176,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。

公告编号：2026-004

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需求，公司决定变更经营范围并修订《公司章程》中对
应条款。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,176,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，故无需回避表决。
三、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 29 日

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