公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-020

证券代码：870535 证券简称：江苏感创 主办券商：国联民生承销保荐
江苏感创电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市新吴区高浪东路 999-8 号 C1 栋 6 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举沙军主持
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举沙军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通

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过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任沙军先生为公司总经理，聘任王稳同先生为公司副总经理，聘任陆艳女士为公司董事会秘书和财务负责人。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：合成材料制造（不含危险化学品）、合成材料销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、新材料技术研发、新材料技术推广服务、机械设备研发、机械设备销售。具体以市场监督管理部门登记为准。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司相应修订《公司章程》，经 2025 年第二次临时股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

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修订后的《公司章程》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改和制定公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《股东大会议事规则》（根据新公司法要求，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》和《信息披露管理制度》。
为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和……
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