公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-013

证券代码：870535 证券简称：江苏感创 主办券商：国联民生承销保荐
江苏感创电子科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长沙军先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-013

（www.neeq.com.cn）发布的《江苏感创电子科技股份有限公司 2025 年半年度 报告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密， 根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报 送相关要求的通知》的有关要求，公司制定了豁免披露内部审核程序，审核流 程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确 认，并加盖挂牌公司公章确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司商业秘密豁免披露的议案》
1.议案内容：

因商业秘密原因，对客户名称将不在 2025 年半年度报告中体现，用客户
1、客户 2、客户 3、客户 4、客户 5 替代；供应商名字将不在 2025 年半年度
报告中体现,用供应商 1、供应商 2、供应商 3、供应商 4、供应商 5 替代。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-013

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表 2025 年半年度净利润为
356,861.53 元，累计未分配利润为-8,817,697.41 元，公司未弥补亏损超过实 收股本总额 17,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相 关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，应召开股东会进行审议。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董……
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