公告日期：2026-09-16

公告编号：2026-021

证券代码：870532 证券简称：储秀网络 主办券商：财通证券
杭州储秀网络科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号
楼 602 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 27 日电话通
知

5.会议主持人：朱靖

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

公告编号：2026-021

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划及自身经营发展需要，为降低公司运营成本、提高决策效率，并集中资源专注于业务发展，经事前与各股东充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司主动申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。终止挂牌后，公司将聚焦主业，持续加强经营管理能力与专业技术水平，提升创新能力，提高公司的持续经营能力。终止挂牌不会对公司正常运营产生重大不利影
响。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-021

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌
相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效、顺利地推进本次终止挂牌工作，现特提请公司股东会授权公司董事会全权办理与本次终止挂牌相关的一切事宜。授权范围包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东会决议，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》规定提交股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（5）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

本次授权自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至本次终止挂牌相关事宜全部办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-021

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议
案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 10 月 9 日召开杭州储秀网络科技股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 16
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。