公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-029

证券代码：870532 证券简称：储秀网络 主办券商：财通证券
杭州储秀网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号
楼 602 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日电话
通知

5.会议主持人：朱靖

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举朱靖先生为公司董事长、总经理的议案》1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举朱靖先生为公司董事长兼总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举王琦女士为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王琦女士为公司副董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-029

（三） 审议通过《关于聘任沈彦真女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，聘任沈彦真女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号为：2025-033）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-029

三、 备查文件
《杭州储秀网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
杭州储秀网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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