公告日期：2025-12-12

证券代码：870532 证券简称：储秀网络 主办券商：财通证券

杭州储秀网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼 602 公司会议
室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱靖
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事
候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2025 年 9 月 20 日任期届满，为
保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名朱靖、王琦、顾军根、刘泽英、沈彦真为第四届董事会董事候选人，第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会选举产生之日起，任期三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部
门要求不得担任董事的情况。公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事换届公告》（公告编号为：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订章程的议案》

1.议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《储秀网络：关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号为：2025-018）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>等 5 项制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司

法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委
员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下 5 项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司
法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委
员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相……
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