公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-014

证券代码：870532 证券简称：储秀网络 主办券商：财通证
券

杭州储秀网络科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：杭州市金沙大道 600 号东部国际商务中心 2 号楼602 公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日电话通知
5.会议主持人：裘娇华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事
候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会将已于 2025 年 9 月 20 日任期届满，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名江慧男、裘娇华为司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与经 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自 2025 年第一次临时股东会选举产生之日起，任期三年。
上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事换届公告》（公告编号为：2025-017）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司

公告编号：2025-014

法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委
员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会制度》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《 杭州储秀网络科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议 》

杭州储秀网络科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 27 日

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