公告日期：2024-07-02

证券代码：870530 证券简称：远发股份 主办券商：国元证券

远发新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵远见
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股
份总数 78,410,166 股，占公司有表决权股份总数的 67.69%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2023 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,410,166 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2023 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,410,166 股，占本次股东大会有表决权股份
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,410,166 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,410,166 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告正文及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

披露公司 2023 年度的主要经营情况、公司的主要财务数据等内
容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,410,166 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常性关联交
易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,840……
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