公告日期：2022-09-19

远发新材料股份有限公司章程

目录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......3

第一节股份发行 ......3

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让 ......4
第四章股东和股东大会......5

第一节 股东 ......5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......10

第四节股东大会的提案与通知......11

第五节股东大会的召开......12

第六节股东大会的表决和决议......14
第五章董事会......17

第一节董事 ......17

第二节董事会 ......19
第六章总经理及其他高级管理人员......22
第七章监事会......25

第一节监事 ......25

第二节监事会 ......25
第八章财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节财务会计制度 ......27

第二节内部审计 ......28

第三节会计师事务所的聘任......28
第九章通知和公告......29

第一节通知 ......29

第二节公告 ......29
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节合并、分立、增资和减资......30

第二节解散和清算 ......30
第十一章修改章程......32
第十二章附则......32
第一百九十条释义......32

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是由江苏远发新材料有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立；在宿迁市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。
第三条公司注册名称：

中文全称：远发新材料股份有限公司

第四条 公司住所：江苏省宿迁经济技术开发区通达大道 91 号。

邮政编码:223800

第五条公司注册资本为人民币 10530.5 万元。

第六条公司存续期限为：永久。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、董事会秘书。
第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的市场竞争力，
为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现公司资产的保值、增值，使全体股东、员工获得合理的回报，同时积极参与社会活动并尽到公司应尽的社会责任。

第十二条经依法登记，公司的经营范围：新型塑料建筑模板研发、生产、销售；塑料颗粒制品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司按照有关规定集中存管。

第十四条公司每一股份具有同等权利。

第十五条公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条公司股东名册，在公司董事会秘书处登记保存。

第十八条公司由江苏远发新……
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