公告日期：2025-12-05

证券代码：870529 证券简称：东铭新材 主办券商：开源证券
惠州东铭新能源材料股份有限公司对外投资管理制度

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一、 审议及表决情况

公司董事会于2025年12月3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

惠州东铭新能源材料股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失
误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现惠州东铭新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《惠州东铭新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保
值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一：

（一）独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

（三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四）收购其他公司资产；

（五）股票、基金投资；

（六）债券、委托贷款及其他债券投资；

（七）公司经营性项目及资产投资；

（八）其他投资。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：

（一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；

（二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；

（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。
第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的管理机构，其权限
划分如下：

（一）股东会：负责审议批准法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度规定须由股东会审议的对外投资事项。

（二）董事会：负责决定公司的经营计划和投资方案，审议批准在股东会授权范围及《公司章程》规定由董事会负责的对外投资事项。

（三）总经理：负责组织实施经董事会或股东会批准的年度经营计划及投资方案，并行使董事会在其职权范围内授予的对外投资审批权限。

任何机构和个人不得超越上述权限作出对外投资决策。

第六条 公司董事会可根据需要设战略委员会作为公司董事会的专门议事

第七条 董事会办公室作为公司对外投资业务的市场开拓部门，负责根据公
司发展战略，组织有关职能部门及机构进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行投资价值评估、审议并提出建议。

第八条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同相关部门进行项目
可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

第三章 对外投资的决策管理程序

第九条 对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、项目
执行等阶段。

第十条 董事会办公室负责组织对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性
研究报告及有关合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门对投资项目进行综合评审，在董事会对总经理的授权范围内由总经理决定是否立项；超出总经理权限的，提交董事会或股东会审议。

董事会向总经理授予对外投资审批权限，应通过董事会决议形式明确，具体规定授权的投资类型、单笔金额上限及累计金额上限等标准。该授权标准应作为附件纳入本制度，或详细规定于《总经理工作细则》中。总经理应严格按照授权标准执行，并定期向董事会报告授权范围内的投资决策情况。

第十一条 公司监事会、审计部（如有）、财务部、董事会审计委员会（如
有）应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

第四章 对外投资的转让与收回

第十二条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外……
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