公告日期：2025-12-05

证券代码：870529 证券简称：东铭新材 主办券商：开源证券
惠州东铭新能源材料股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于2025年12月3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

惠州东铭新能源材料股份有限公司

董事会制度

第一章 总 则

第一条 为规范惠州东铭新能源材料股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工
作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《惠州东铭新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），结合公司的实际情况制定本议事规则。

第二章 董 事

第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，

不得担任董事。

第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连

选连任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事
任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对

公司负有忠实义务。

第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会

会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提

交书面辞职报告。董事会应在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程
规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第七条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手

续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其
对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为
公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则，视事件发生与离
任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，
一般不少于两年。

第三章 董事会的职权

第八条 公司董事会由 5 名董事组成，董事会设董事长一人。

第九条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上
市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散
及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理；根据总经理
的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、助理总经理等高级
管理人员；根据董事长的提名，聘任或解聘公司董事会秘书；并决定其
报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制定本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等
权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

股东会不得将其法定职权授予董事会行使。超过股东会授权范围的
事项，应当提交股东会审议。

第十条 董事会权限为：

董事会应当……
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