公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-010

证券代码：870522 证券简称：信隆行 主办券商：开源证券
上海信隆行信息科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际大厦 23C2

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以书面及电子方式
发出

5.会议主持人：董事长高云涛女士

6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举高善贵为新任董事》
1.议案内容：

公告编号：2024-010

此次任命属于更换公司董事，变动了公司法人结构，有利于公司长远发展，对公司生产经营有积极影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《上海信隆行信息科技股份有限公司 2024 年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《上海信隆行信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
上海信隆行信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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