公告日期：2025-12-26

证券代码：870520 证券简称：豪辉科技 主办券商：开源证券
广东豪辉科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭建科
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,502,250 股，占公司有表决权股份总数的 84.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
聘期一年。具体内容详见公司披露于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东豪辉科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,502,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划定向回购并注销方案的
议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》《广东豪辉科技股份有限公司股权激励计划（草案）（修订版）》的规定，如激励对象发生离职等事项时，已获授权但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。因公司原副总经理、原董事会秘书陈浩先生已与公司协商一致终止劳动合同，故对其所持股票 100,000 股予以回购注销。具体内容详见公司披露于 2025年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东豪辉科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公
告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,502,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

因公司对 2024 年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销，涉及公司注
册资本和股本总数的变更，同时根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和
国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》及其附件进行修订。
《公司章程》的具体条款修订对比表详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。《公司章程》附件三会议事规则的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述公司治理制……
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