公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-034

证券代码：870519 证券简称：弘盛特阀 主办券商：西部证券
上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-034

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870519 弘盛特阀 2026 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于变更 2025 年度会计师事务所

1.00 √

的议案

关于预计 2026 年度日常性关联交

2.00 √

易的议案

关于子公司拟对公司提供担保的

3 √

议案

公告编号：2025-034

1、《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》具体内容：根据业务发展规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2025 年度审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》具体内容：详见公司于 2025
年 12 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

3、《关于子公司拟对公司提供担保的议案》具体内容：2026 年公司向银行及其他金融机构申请授信额度贷款等时，公司全资子公司上海弘盛阀门有限公司拟对母公司提供担保，担保总额度不超过 6000 万元。在上述总额度及上述担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括……
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