公告日期：2025-05-09

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-038

浙江丰安齿轮股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄健民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
42,328,044 股，占公司有表决权股份总数的 68.01%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2024 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义 务。公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

2024 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的 合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年 度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度报告》 （公告编号：2025-009）《浙江丰安齿轮股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决 算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,328,044 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

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