公告日期：2025-04-18

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-011
浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯或口头方式发
出

5.会议主持人：黄健民

6.会议列席人员：公司董事、监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事
会 2024 年度工作情况并对公司 2025 年度董事会工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2024 年度公司业务经营管理情况做了报告，同时对公司 2025 年业务发展和经营目标做了展望。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告及摘要》（公告编号：2025-009/010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈召开 2024 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年5月8日在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。