公告日期：2025-04-18

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-028

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规

及公司制度的规定和要求，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2024

年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由黄曼行女士（独立董事）、宋深海先生（独

立董事）、黄健民先生（董事长）组成，主任委员由具有专业会计资格的黄曼行

女士担任。审计委员会委员中独立董事的例超过 1/2，符合《上市公司独立董

事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员均出席了会

议，并发表意见，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会审 2024 年 10 月

计委员会 2024 年 29 日 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 审议通过
第三次会议

第三届董事会审 2024 年 8 月 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

计委员会 2024 年 28 日 《关于<2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告> 审议通过
第二次会议 的议案》

《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

第三届董事会审 2024 年 4 月 《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

计委员会 2024 年 25 日 《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》 审议通过
第一次会议 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构的议案》

《关于〈2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资

金占用情况的专项说明〉的议案》

《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告〉的议案》

《关于〈公司 2023 年年度权益分配预案〉的议案》

《关于〈公司 2024 第一季度报告〉的议案》

三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）认真审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现流量。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期后到年度报告披露前，董事会审计委员会审阅了天健会计师事务所
（特殊普通合伙）负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司
2024 年度审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握；并对续聘天……
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