公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-042

证券代码：870500 证券简称：广电通用 主办券商：开源证券
河南广电通用传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 6 日上午 10 点 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2024-042

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870500 广电通用 2024 年 11 月 1
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》，授权有
效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于公司 2023 年股票定向发行

股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜有效期已到期，公司 2023 年 股票定向发行事宜尚未办理完毕，公司董事会提请股东大会延长授权董事会

全权办理本次股票发行事宜的有效期，有效期延长至 2025 年 10 月 22 日。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-042

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；委托 代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委 托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份 证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 6 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈利彬 联系电话：0371-65887262
（二）会议费用：交通费、会议费自理。
五、备查文件目录

《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南广电通用传媒股份有限公司董事会

公告编号：2024-042

2024 年 ……
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