公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-041

证券代码：870500 证券简称：广电通用 主办券商：开源证券
河南广电通用传媒股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱建军

6.会议列席人员：监事及公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关
事宜的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-041

2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》，授权有
效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于公司 2023 年股票定向发行
股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜有效期已到期，公司 2023 年 股票定向发行事宜尚未办理完毕，公司董事会提请股东大会延长授权董事会
全权办理本次股票发行事宜的有效期，有效期延长至 2025 年 10 月 22 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，审议尚需提交公司股东大会审
议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

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