公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-028

证券代码：870500 证券简称：广电通用 主办券商：开源证券
河南广电通用传媒股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱红杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张红平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

朱红杰先生因工作调整的原因辞去公司监事会主席、监事职务，辞职导致公

公告编号：2024-028

司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张红平先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。在股东大会选举产生新的监事前，原监事将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 14 日

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