公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-023

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870492 天华新材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的炜衡沛雄（前海）联营律师事务所石磊、邓薇律师。
（七）会议地点

荆门市东宝区泉口路 20 号天华公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会报告的议案 》

公司董事会结合 2024 度工作情况，编制了《关于公司 2024 年度董事会报
告的议案》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会报告的议案 》

公司监事会结合 2024 年度工作情况，编制了《公司 2024 年度监事会报告
的议案》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务情况及 2024 年度的经营成果，对
公司的财务运营情况进行总结，形成了《关于公司 2024 年度财务决算报告的 议案》。

公告编号：2025-023

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

根据公司的实际经营需要，对公司 2025 年的财务运营及费用情况进行预
测，形成了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案 》

根据公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020），截至 2024 年 12 月
31 日可供分配利润为人民币-1,542,281.79 元。公司拟定不实施 2024 年年度
权益分派。
（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》（公 告编号：2025-022）。
（七）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案 》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）；《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。
（八）审议《关于 2024 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案 》。

为了更好地了解公司 2024 年度控股股东及其他关联方资……
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