公告日期：2025-04-24

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：荆门市东宝区泉口路 20 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁瑞杰

6.会议列席人员：董事会秘书马宁，副总经理饶月峰

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司总经理结合 2024 年度工作情况，编制了《关于公司 2024 年度总经理
工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会结合 2024 度工作情况，编制了《关于公司 2024 年度董事会报
告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务情况及 2024 年度的经营成果，对
公司的财务运营情况进行总结，形成了《关于公司 2024 年度财务决算报告的 议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 》
1.议案内容：

根据公司的实际经营需要，对公司 2025 年的财务运营及费用情况进行预
测，形成了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案 》
1.议案内容：

根据公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020），截至 2024 年 12 月
31 日可供分配利润为人民币-1,542,281.79 元。公司无可供分配的利润,因此 本次不分配利润符合相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》（公 告编号：2025-022。
2.回避表决情况

关联董事于永华、姚剑林、欧阳茴回避后，非关联董事不足 3 人，直接提
交公司 2024 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理结合 2024 年度工作情况，编制了《关于公司 2024 年度总经理
工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份……
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