公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-011

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：荆门市东宝区泉口路 20 号天华公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：袁瑞杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数11,273,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.275%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-011

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司和全资子公司向控股股东湖北凯龙化工集团股份有限
公司借款 3000 万元的议案》
1.议案内容：

2024 年天华新材的全资子公司已完成项目建设，2025 年将正式投入生产
经营，考虑到公司和全资子公司现金流紧张的情况，特向控股股东湖北凯龙 化工集团股份有限公司申请借款 3000 万元，用于补充公司和全资子公司的生 产经营必要的流动资金，借款利率为 3.9%，借款期限为 3 年（具体内容以双 方实际签署的借款协议为准）

凯龙股份是公司控股股东，此借款构成关联交易事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,239,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事宜，本议案关联股东湖北凯龙化工集团股份有限公 司予以回避表决，其所持股份总数为 10,033,500 股。
三、备查文件目录

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会
议决议》

天华新材料科技（荆门）股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。