公告日期：2024-04-29

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870492 天华新材 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的炜衡沛雄（前海）联营律师事务所汪献忠、苗宝文律师。
（七）会议地点

荆门市东宝区泉口路 20 号天华公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会报告的议案》

公司董事会结合 2023 度工作情况，编制了《关于公司 2023 年度董事会报告
的议案》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》

公司监事会结合 2023 年度工作情况，编制了《公司 2023 年度监事会报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务情况及 2023 年度的经营成果，对公
司的财务运营情况进行总结，形成了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司的实际经营需要，对公司 2024 年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008），截至 2023 年 12 月
31 日可供分配利润为人民币 345,558.23 元。公司拟定不实施 2023 年年度权益
分派。
（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-013）。
（七）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（八）审议《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

为了更好地了解公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，公司2023 年审计机构出具了《2023 年度关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用情况。
（九）审议《关于向交通银行荆门分行贷款 2000 万元的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向交通银行荆门分行申请保证担保贷款，由母公司湖北凯龙化工集团股份有限公司提供担保，贷款期限 1 年，贷款额度2000 万元，贷款利率 3.5%（贷款期限、贷款额度和贷款利率以银行的最终审批结果为准）。

公司本次向银行申请的贷款，主要用于投资天华新材料科技（惠州）有限公司的资金，有利于公司持续稳定发展。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小……
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