公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-003

证券代码：870492 证券简称：天华新材 主办券商：长江承销保荐
天华新材料科技（荆门）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：荆门市东宝区泉口路 20 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁瑞杰

6.会议列席人员：董事会秘书马宁

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天华新材料科技（荆门）股份有限公司对外投资设立全资
子公司的议案》

公告编号：2024-003

1.议案内容：

因公司经营发展需要，延长产业链，增强抗风险能力，提高盈利水平，公司拟在广东省惠州市成立全资子公司，设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天华新材料科技(荆门)股份有限公司章程》的等有关规定，本次董事会审议的以下议案需提交股东大会审议:

1、《关于天华新材料科技（荆门）股份有限公司对外投资设立全资子公司的
议案》。公司将定于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会。详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《天华新材料科技(荆门)股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天华新材料科技（荆门）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2024-003

天华新材料科技（荆门）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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