公告日期：2025-11-12

2025 年第二次临时股东会

会议文件

二〇二五年十一月 北京

国都证券股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
现场会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30

现场会议地点：北京市东城区工体北路新中西街 8 号北京亚
洲大酒店二层锦和厅

现场会议议程：

主持人：钱文海董事长

一、主持人宣布会议开始。

二、宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人。

三、审议议案（含股东发言、提问环节）。

（一）关于取消监事会设置的议案；

（二）关于修订《国都证券股份有限公司章程》的议案；
（三）关于修订《国都证券股份有限公司股东会议事规则》的议案；

（四）关于修订《国都证券股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（五）关于修订《国都证券股份有限公司独立董事制度》的议案；

（六）关于修订《国都证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

（七）关于修订《国都证券股份有限公司年度报告重大差错
责任追究制度》的议案；

（八）关于修订《国都证券股份有限公司承诺管理制度》的议案；

（九）关于修订《国都证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；

（十）关于修订《国都证券股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

（十一）关于修订《国都证券股份有限公司利润分配管理制度》的议案；

（十二）关于修订《国都证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

（十三）关于修订《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》的议案；

（十四）关于审议国都证券股份有限公司拟变更会计师事务所的议案；

（十五）关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案；

（十六）关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案；

（十七）关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案；

（十八）关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案；

（十九）关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案。
四、会议表决。

（一）填写现场表决票并投票；

（二）休会（汇总现场及网络投票结果）；

（三）宣布表决结果。

五、律师宣读法律意见书。

六、宣布会议结束。

文件目录

1．会议文件 01：关于取消监事会设置的议案 ...... 第 7 页
2. 会议文件 02：关于修订《国都证券股份有限公司章程》的议案………第 8 页3. 会议文件 03：关于修订《国都证券股份有限公司股东会议事规则》的议案
...... 第 154 页4. 会议文件 04：关于修订《国都证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
......第 190 页5. 会议文件 05：关于修订《国都证券股份有限公司独立董事制度》的议案 ..
......第 208 页6. 会议文件 06：关于修订《国都证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案
...... 第 233 页7. 会议文件 07：关于修订《国都证券股份有限公司年度报告重大差错责任追究
制度》的议案 ...... 第 275 页8. 会议文件 08：关于修订《国都证券股份有限公司承诺管理制度》的议案 ..
...... 第 290 页9. 会议文件 09：关于修订《国都证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议
案...... 第 296 页10. 会议文件 10：关于修订《国都证券股份有限公司对外担保管理制度》的议
案...... 第 307 页11. 会议文件 11：关于修订《国都证券股份有限公司利润分配管理制度》的议
案...... 第 335 页
12.会议文件 12：关于修订《国都证券股份有限公司对外投资管理制度》的议案
......第 350 页13. 会议文件 13：关于修订《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理人
员绩效考核与薪酬管理制度》的议案 ...... 第 366 页14. 会议文件 14：关于审议国都证券股份有限公司拟变更会计师事务所的议案
...... 第 376 页15. 会议文件 15：关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案...... 第 381 页16. 会议文件 16：关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议
的议案 ...... 第 382 页17. 会议文件 17：关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与中信证券股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。