公告日期：2025-05-16

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券
国都证券股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦国都证券股份有限公司（以下简称公司）总部 0911 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：翁振杰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合我国《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定及约定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数4,518,935,059 股，占公司有表决权股份总数的 77.5207%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的
股份总数 648,218,219 股，占公司有表决权股份总数的 11.1199%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 13 人，出席 11 人，董事邹光辉、昌孝润因工作原因缺席；
2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理等部分高级管理人员列席会议，北京大成律师事务所张刚、刘朝律师到会提供法律服务。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事（独立董事）选举办法的议案》
1.议案内容：

主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.3958%；反对股数 27,285,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事选举办法的议案》

1.议案内容：

主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.3958%；反对股数 27,285,193 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。
3.回避表决情况

无。
（三）《关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-钱文海（董事）》

普通股同意股数 4,518,901,963 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993%；反对股数 13,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

(2)审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-张晖（董事）》

普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.3958%；反对股数27,285,193股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

(3)审议通过《关于审议第三届董事会董事（独立董事）候选人的议案-盛建龙（董事）》

普通股同意股数 4,491,629,866 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.3958%；反对股数27,285,193股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.6038%；弃权股数 20,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%。

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