公告日期：2025-04-28

2025 年第一次临时股东会

会议文件

二〇二五年五月 北京

国都证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会
现场会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30

现场会议地点：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大
厦公司总部 0911 会议室

现场会议议程：

主 持 人：翁振杰董事长

一、 主持人宣布会议开始。

二、 宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人。

三、 审议事项：

1.审议《关于公司第三届董事会董事（独立董事）选举办法的议案》；

2.审议《关于公司第三届监事会监事选举办法的议案》；
3.审议《关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案》；
4.审议《关于选举第三届监事会监事的议案》。

四、 会议表决。

1.填写现场表决票并投票；

2.休会（汇总现场及网络投票结果）；

3.宣布表决结果。

五、 律师宣读法律意见书。

六、 宣布会议结束。

目录

1.会议文件 01：关于公司第三届董事会董事（独立董事）选举办法的议案......
......第 3 页
2.会议文件 02：关于公司第三届监事会监事选举办法的议案......第 5 页
3.会议文件 03：关于选举第三届董事会董事（独立董事）的议案......第 7 页
4.会议文件 04：关于选举第三届监事会监事的议案......第 17 页
会议文件 01：
关于公司第三届董事会董事（独立董事）选举办法的
议案

各位股东及股东代表：

国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）第二届董事会任期已届满。为了保证顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定，董事会拟定了公司第三届董事会董事选举办法1，具体内容如下：

一、当推荐提名的董事（独立董事）候选人等于应选董事（独立董事）人数时，进行等额选举。

二、当推荐提名的董事（独立董事）候选人人数超过应选董事（独立董事）人数时，进行差额选举，候选人以得票数从多到少依次当选。股东会第一轮投票后，如果存在补选的董事（独立董事）席位对应候选人均未取得当选票数，则进行次轮投票，直至应选董事（独立董事）全部选出。如因 2 名以上董事（独立董事）候选人获得的票数相等，且该等董事（独立董事）候选人获得的票数在符合当选条件的董事（独立董事）候选人中为最少，如其全部当选将导致董事（独立董事）人数超过应选董事（独立董事）人数的，由股东会及时就该等董事（独立董事）候选人按照应选董事（独立董事）剩余名额进行再次选举，1按照相关规定，本次股东会需设网络投票方式。网络投票结果将与现场投票结果汇总产生本次会议的最
终表决结果。

三、出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所选举的人数须等于或少于应选人数，多选视为投票无效，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、董事（独立董事）候选人须获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可当选。

上述议案，请各位股东审议。

2025 年 4 月 28 日
会议文件 02：

关于公司第三届监事会监事选举办法的议案
各位股东及股东代表：

国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）第二届监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《证券基金经营机构监事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》等有关规定，监事会拟定了公司第三届监事会监事选举办法2，具体内容如下：

一、当推荐提名的股东监事候选人等于应选股东监事人数时，进行等额选举。

二、当推荐提名的股东监事候选人人数超过应选股东监事人数时，进行差额选举，候选人以得票数从多到少依次当选。股东会第一轮投票后，如果存在补选的股东监事席位对应候选人均未取得当选票数，则进行次轮投票，直至应选股东监事全部选出。如因 2 名以上股东监事候选人获得的票数相等，且该等股东监事候选人获得的票数在符合当选条件的股东监事候选人中为最少，如其全部当选将导致股东监事人数超过应选股东监事人数的，由股东会及时就该等股东监事候选人按照应选股东监事剩余名额进行再次选举，直至选出全部股东监事。
三、出席股东会的股东（包括股东代理人）持有的表决权所选举的人数须等于或少于应选人数，多选视……
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