公告日期：2025-04-28

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券
国都证券股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《国都证券股份有限公司章程》的有关规定，国都证券股份有限
公司（以下简称公司）第二届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 27 日审议并通过：
提名钱文海先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晖先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛建龙先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴思铭先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡南生先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓宏光先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈健先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史磊先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹光辉先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐向东先生为公司董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜波女士为公司独立董事候选人，任职期限鉴于姜波女士自 2020 年 12 月 25
日起任公司独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定，在同一挂牌公司连续任职独立董事不得超过六年，其本届任职期限自
2025 年第一次临时股东会选举通过之日起至 2026 年 12 月 24 日止，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名昌孝润先生为公司独立董事候选人，任职期限鉴于昌孝润先生自 2020 年 12
月 25 日起任公司独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》规定，在同一挂牌公司连续任职独立董事不得超过六年，其本届任职
期限自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起，2026 年 12 月 24 日止，本次换届尚
需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王爱俭女士为公司独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张成思先生为公司独立董事候选人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公……
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