公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-020

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为国都证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，姜波女士、昌孝润先生、王爱俭女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姜波女士，1955 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
于 2004 年 7 月毕业于中国人民大学金融学专业，博士研究生学历，高级会计师、
高级经济师。自 1983 年 8 月至 1992 年 7 月，在中国农业银行历任职员、副处长；
自 1992 年 7 月至 1996 年 4 月，在中国光大银行任部门总经理；自 1996 年 5 月
至 2009 年 8 月，在中国光大银行任副行长；自 2009 年 8 月至 2017 年 1 月，在
中国光大集团任首席财务官；自 2020 年 12 月起，在国都证券股份有限公司任独立董事。

昌孝润先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
于 2009 年 7 月毕业于中国人民大学民商法专业，博士研究生学历。自 1990 年 7
月至 1994 年 5 月，在中国人民大学任教师；自 1994 年 5 月至 2001 年 5 月，在
华联律师事务所任律师；自 2001 年 5 月至 2003 年 3 月，在北京市华联律师事务
所任律师；自 2003 年 5 月起，在北京市天沐律师事务所任律师主任；自 2020
年 12 月起，在国都证券股份有限公司任独立董事。

王爱俭女士，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，
天津财经大学会计学专业毕业，博士研究生学历。自 1982 年至 2023 年 3 月，在

公告编号：2025-020

天津财经大学任教，历任副院长、副校长、教授、博导等职；自 2022 年 11 月起，在国都证券股份有限公司任独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、1 次股东会。独立董事姜波女士、
昌孝润先生、王爱俭女士会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

姜波 7 7 0 0 否 1

昌孝润 7 7 0 0 否 1

王爱俭 7 7 ……
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