公告日期：2025-04-25

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券
国都证券股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）总部会议室

3.会议召开方式：现场会议+视频会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式
发出

5.会议主持人：董事长翁振杰先生

6.会议列席人员：监事会部分监事、经营层部分高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席董事 13 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《国都证券 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理就2024年度经营工作及2025年度经营计划向董事会报告并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。此报告内容将作为提交股东会审议的《董事会2024 年度工作报告》的一部分，提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会风险控制委员会 2024 年度工作报告》
1.议案内容：

董事会风险控制委员会就2024年度工作情况及2025年度工作计划向董事会报告并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度工作报告》
1.议案内容：

董事会审计委员会就2024年度工作情况及2025年度工作计划向董事会报告并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会薪酬与提名委员会 2024 年度工作报告》
1.议案内容：

董事会薪酬与提名委员会就2024年度工作情况及2025年度工作计划向董事
会报告并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会战略与发展委员会 2024 年度工作报告》
1.议案内容：

董事会战略与发展委员会就2024年度工作情况及2025年度工作计划向董事会报告并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》
1.议案内容：

董事会就2024年度工作情况及2025年度重点工作进行了讨论并提请股东会审议，相关内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《国都证券股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：定期报告 2025-001）“第六节 公司治理”。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《独立董事
2024 年度述职报告》（公告编号：2025- 020）。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，确认了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况及 2024 年经营成果和现金流量；
同时审议了……
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