公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-019

证券代码：870483 证券简称：汇新能源 主办券商：国融证券
北京汇新恒信能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁栢强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

公司其他高级管理人员均出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，北京汇新恒信能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）合并报表未分配利润累计金额-35,025,388.42 元。公司实收股本30,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京汇新恒信能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

北京汇新恒信能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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