公告日期：2024-04-30

证券代码：870483 证券简称：汇新能源 主办券商：国融证券
北京汇新恒信能源科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁栢强

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）披露的《北京汇新恒信能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《北京汇新恒信能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2023 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，由总经理梁栢强代表公司管理层就 2023 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法、公司章程及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了
《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法和公司章程的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2024 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2023 年度财务会计
报告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益 1,578,250.34 元，其中：
资 本 公 积 2,573,419.62 元 ， 盈 余 公 积 260,382.42 元 ， 未 分 配 利 润
-31,511,975.70 元。根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京汇新恒信能源科技股份有限公司章
程》……
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