公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-034

证券代码：870475 证券简称：博汇特 主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员及董事会秘书换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通
过：

选举潘建通先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,790,000 股，占公司股本的 26.18%，不是失信联合惩戒对象。
选举潘建通先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,790,000 股，占公司股本的 26.18%，不是失信联合惩戒对象。
选举黄文涛先生为公司副经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举庞淞以女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘创先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 10 日审议并通
过：

选举赵嫱女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-034

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、独立董事意见

公司选举/聘任董事长、高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。选举/聘任董事长、高级管理人员未发现有《公司法》规定的禁止任职情况；未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。其选举/聘任程序符合有关规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。
四、备查文件

《北京博汇特环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《北京博汇特环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京博汇特环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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