公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-024

证券代码：870475 证券简称：博汇特 主办券商：东北证券
北京博汇特环保科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5. 会议主持人：邱慧琴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 36 人，出席和授权出席职工 36 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举宋培圆为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工大会提名宋培圆任公司第

公告编号：2025-024

四届监事会职工代表监事候选人，宋培圆连选连任，并与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，
任期自 2025 年 9 月 10 日起至本届监事会届满。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《北京博汇特环保科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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