公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-023

证券代码：870475 证券简称：博汇特 主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2025年 8 月 25 日审议并通过：

提名潘建通先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,790,000 股，占公司股本的 26.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈凯华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,619,800 股，占公司股本的 25.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名迟金宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,165,100 股，占公司股本的 7.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋航天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭应登先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-023

（二）首次任命董监高人员履历

李明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 11 月出生，山东大学材料科学
与工程本科、管理科学与工程硕士。2016 年 7 月至 2019 年 6 月，任东北证券投行总部
高级项目经理；2019 年 7 月至 2024 年 8 月，任中车资本（国家制造业转型升级基金）
投资副总裁；2024 年 9 月至今，任中化资本创投投资总监，从事新材料、新能源、先进制造等硬科技领域股权投资工作。
（二）非职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年8 月 25 日审议并通过：

提名赵嫱女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雷先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 8 月 25 日审议并通过：

提名宋培圆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年9月10日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2025……
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