公告日期：2025-08-25

证券代码：870475 证券简称：博汇特 主办券商：东北证券
北京博汇特环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长潘建通

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北京博汇特环保科技股份有限公司《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京望京支行申请综合授信暨公司法定代表人提供担保的议案》
1.议案内容：

公司发展经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京望京支行申请人民币 1000 万元银行授信，期限为 1 年。上述授信由公司法定代表人潘建通向中国银行股份有限公司北京望京支行提供连带责任保证。

授信额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名潘建通任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名潘建通任第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。潘建通连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名陈凯华任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈凯华任第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。陈凯华连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名迟金宝任公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名迟金宝任第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。迟金宝连选连任。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名……
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