公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-032

证券代码：870459 证券简称：桑尔管理 主办券商：开源证券
深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘承元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,437,851 股，占公司有表决权股份总数的 78.1893%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有

公告编号：2022-032

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事刘承元、党新民、唐勇、李俊、魏昊辉为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 19,437,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名肖强军、陈青华为公司第三届监事会监事候选人，参加监事会换届选举。上述人员任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 19,437,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-032

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 19,437,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司拟变更经营范围等条款，对《公司章程》中相关条款进行对应修订。2.议案表决结果：

同意股数 19,437,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案……
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