公告日期：2025-04-25

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：江海证券
上海颐尚电气科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10：00。。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870448 颐尚电气 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海加宁律师事务所龚健华、何佳律师。
（七）会议地点

上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书编制《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事长编制《2024 年度董事会工作报告》并向董事会报告董事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会主席编制《2024 年度监事会工作报告》并向监事会报告监事会 2024 年度工作情况。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年度财务状况、经营成果及现金流量，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，公司财务负责人编制《公司 2024 年度财务决算报告》并向董事会报告公司 2024 年度财务决算。（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度经营目标，公司财务负责人编制《公司 2025 年度财务预
算报告》并向董事会报告公司 2025 年度财务预算。
（六）审议《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

公司委托北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2024 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务表附注进行审计。北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)据此出具了标准无保留意见的《公司2024 年度审计报告》（中名国成审字【2025】第 1661 号）。
（七）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计合并报表未分配利润-6,017,860.18 元，
根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司 2024 年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）经过认真客观地审计工作，为公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，建议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合……
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