公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-024

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：大同证券
上海颐尚电气科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870448 颐尚电气 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名俞聪担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事陈献忠先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于 法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名俞聪先生 为公司董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。在公司股东大会改选的董事就任前，陈献忠先生 仍应继续履行董事职责。俞聪先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证 监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台公开披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-024

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 人 授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：蒋吉琴

联系电话：18930393837

联系地址：上海市松江区玉秀路 136 号 6 幢

（二）会议费用：：与会股东交通及住宿费自理。
五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第十五次会议决议》；

上海颐尚电气科技股份有限公……
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