公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-021

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：大同证券
上海颐尚电气科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵军先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

公告编号：2024-021

规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》等有 关要求，公司现将《2024 年半年度报告》提交董事会审议。

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名俞聪担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事陈献忠先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于 法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名俞聪先生 为公司董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。在公司股东大会改选的董事就任前，陈献忠先生 仍应继续履行董事职责。俞聪先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到过中国证 监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于 2024 年8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公开披露的《董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-021

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

议案具体内容详见公司于 2024 年8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第十四次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司
董事会
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