公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-023

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：大同证券
上海颐尚电气科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024
年 8 月 29 日审议并通过：

任命俞聪先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事陈献忠先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司 法》 及《公司章程》的有关规定，现提名俞聪先生为公司董事。俞聪先生任职后，公 司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。
（三）新任董监高人员履历

俞聪，男，2000 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科。2023
年 9 月-2023 年 10 月就职于上海众辰科技股份有限公司，任 工艺品质工程师一职；
2023 年 12 月至今就职于上海颐尚电气科技股份有限公司，任设计工程师一职。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-023

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名新任董事保证了公司董事会人 数 符合法定人数要求，进一步完善公司治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第十五次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 8 月 29 日

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