公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-016

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：大同证券
上海颐尚电气科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵军先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与大同证券有限责任公司充分沟通与友好协

公告编号：2024-016

商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明
报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上海颐尚电气科技股份有限公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

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1.议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对下列各
项议案进行审议：1.《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》2.《关于<公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》3.《关于公司与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》4.《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第十四次会议决议》

上海颐尚电气科技股份有限公司
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