公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-009

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：大同证券
上海颐尚电气科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵军先生

6.会议列席人员：：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司利润分配的议案》
1.议案内容：

议案内容：上海颐尚电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公

公告编号：2023-009

司上海侨惠环保科技有限公司（以下简称“侨惠环保”）向股东进行 2023 年半年
度利润分配。截止 2023 年 6 月 30 日，侨惠环保可供分配利润 1,733,427.05 元，
侨惠环保拟向股东派发现金 1,700,000.00 元。公司持有侨惠环保 59.88%的股权，将获得侨惠环保派发现金 1,017,960.00 元。

上述利润分配将增加公司 2023 年度母公司财务报表净利润，但不增加公司2023 年度合并报表净利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

上海颐尚电气科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日

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