公告日期：2023-04-26

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：大同证券
上海颐尚电气科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵军先生

6.会议列席人员：：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等
法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书编制《2022 年年度报告》 和《2022 年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于 2023 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公开披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司董事长编制《2022 年度董事会工作报告》并向董事会 报告董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司总经理编制《2022 年度总经理工作报告》并向董事会 报告总经理 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流量，结合北京中名国成
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》，公司财务负责
人编制《公司 2022 年度财务决算报告》并向董事会报告公司 2022 年度财务决
算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营目标，公司财务负责人编制《公司 2023 年度财务
预算报告》并向董事会报告公司 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司委托北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2022 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并
及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务表附注进行审 计。北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)据此出具了标准无保留意见的
……
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