公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-004

证券代码：870448 证券简称：颐尚电气 主办券商：大同证券

上海颐尚电气科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张鹏亮先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关

公告编号：2023-004

要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表 如下审核意见：

<1>公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

<2>公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业

股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告 期内的财务状况和经营成果；

<3>在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台公开披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001） 和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司监事会主席编制《2022 年度监事会工作报告》并向监 事会报告监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-004

根据公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流量，结合北京中名国成

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》，公司财务负责

人编制《公司 2022 年度财务决算报告》并向监事会报告公司 2022 年度财务决

算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营目标，公司财务负责人编制《公司 2023 年度财务

预算报告》并向监事会报告公司 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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